超50万枚ETH待抛售？隐藏在Celsius背后的数据与疯狂

然后还有无担保债权（例如一般收益债权）需要分发，这占据了绝大多数索赔金额，预计将为此分配21亿美元的流动性ETH和BTC。

如果我们仍然假设是60%的ETH和40%的BTC比例，按当前价格计算，这就是53.6万枚ETH，也即 Celsius目前仅持有58.4万枚ETH。

且 Celsius不能「抛售所有ETH」，否则他们就无法履行对债权人的法律义务。

值得注意的是，Coinbase和PayPal都是MiningCo交易条款下索赔的分销代理，因此在不久的将来，Celsius可能会向Coinbase进行更多转账。这并不一定意味着他们正在抛售（如上所述，他们的抛售量极其有限）。

需要注意的一件事是，向Coinbase和FalconX的大额转账是在2023年11月13日才开始的在破产法院确认最初的破产计划几天后。

该计划中的条款规定，Celsius尽快用现金支付某些托管账户（例如专业费用）这可能解释了其向FalconX存款的原因。

此时，某些托管索赔人也有资格提取其实物代币，这或许可以解释Coinbase的转账。

还有约15.6万枚ETH被保存在一个独立的储备账户中，用于未解决的索赔这可能解释了Coinbase的几次转账。

结论：Celsius的ETH已出现缺口

就目前情况而言：

Celsius目前拥有58.4万枚ETH，约53.6万枚ETH将以实物形式分发给无担保索赔的债权人；6.2万枚ETH将以实物形式分发，用于方便索赔；大约2.6万枚ETH可能已经发送到Coinbase和Paypal来处理托管索赔分配。

根据这样的计算，目前Celsius的ETH已经出现了缺口（根据60/40的分配比例），所以 Celsius利用其剩余的ETH持有量能做的事情极其有限。

考虑到过去几周向FalconX的转账，Celsius很可能已经卖掉了需要卖掉的ETH来资助所述费用和开支（如2.25亿美元MiningCo资本化和专业费用）。

预计生效日期将在2024年1月31日左右开始，并且随后应该会全面开始分发。简而言之，Celsius不太可能拥有更多（如果有的话）的可用ETH来实际出售。

隐藏在Celsius背后的疯狂细节

顺便说一句，Celsius案件非常疯狂，以下是我在文件中发现但未被广泛报道的一些惊人事实：

当GBTC的交易溢价为40%时，Celsius向灰度投资了约9.5亿美元。但GBTC溢价很快变成负数，导致GBTC损失约1.3亿美元，其他灰度资产则损失3000万美元。

这笔交易被称为「黑寡妇」（Widowmaker），导致许多加密巨头（例如ThreeArrowsCapital）覆灭。

2021年2月2日，Celsius向StakeHound转移了3.5万枚ETH（相当于现在的8800万美元），以便在本地与验证者进行质押。

3个月后，StakeHound通知Celsius，验证器的私钥丢失了导致这部分ETH永远被锁定。

StakeHound将责任归咎于Fireblocks，而Fireblocks对此予以否认，目前美国和以色列有几起与此相关的法庭案件正在审理中。

如果私钥真的永远丢失，那么这会增加ETH的通货紧缩。

Celsius接受了FTX和AlamedaResearch以FTT和SRM形式提供的贷款抵押品。

值得注意的是，Celsius向AlamedaResearch提供的8.14亿美元贷款由5.2亿美元的FTT部分抵押。

到2022年5月，FTT和SRM占Celsius承诺的所有抵押品的50%。

Celsius引入了机构贷款信用评级系统，并且确实设有信用限额。然而这些规定并不总是得到遵守，许多贷款大大超出了信用限额，例如：

• 向Tether提供的贷款是其信用额度的2倍；

• 向ThreeArrowsCapital提供的贷款是其信用额度的3倍；

2022年初，Celsius在Terra的Anchor协议中部署了至少3亿美元的ETH。

他们的风险团队对此表示反对，但最终仍继续进行，并且在Terra崩溃时，Celsius已在Terra上部署了9亿美元。

幸运的是，他们在UST脱钩期间迅速采取行动，仅损失了约3000万美元。

Celsius涉足交易所交易策略，但这对他们来说似乎是一项成本高昂的商业活动，但由于现金和套利交易失败，损失达1.5亿美元。

2022年1月，BTC在2个月内从6.9万美元下跌至3万美元的低点，Celsius前首席风险官声称CEOMashinky指示交易部门在1月23日和24日抛售所有BTC。

这导致Celsius净卖出约6750枚BTC，几天后CEOMashinky通过Whatsapp下达指令回购3750枚BTC。

Celsius的策略是不进行定向交易，但据称Mashinky绕过了该策略，包括越过了财务和风险领导层，直接指示交易部门抛售（在底部），直到几天后才以更高的价格买回。

此外，Celsius的工作人员显然对Mashinky在现场表演中的言论极为关注。情况变得十分糟糕，以至于几名Celsius员工的任务是从互联网上删除所有这些痕迹。

Celsius斥资逾3.5亿美元从二级市场购买CEL，有时公司甚至没有足够的资金来这么做（提示：你就是收益）。

与此同时，CEO和其他高管出售了他们个人持有的大量CEL代币。

我不是律师，以上内容是我对Celsius当前情况的解读，由于过去几天阅读了数千页和大量文件，因此可能存在一些错误或误解。

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