一份不废话的USDT安全出金防冻指南：安全出金五大方法大盘点

如果资金干净：你转账、消费、提现都没事。

如果资金涉案：

• 你马上把钱转走→可能被认定掩饰隐瞒犯罪所得。
• 你取现金→照样追查流水。

唯一建议：出金后静置3天再动用（银行风控期过了再说）。

币圈信息差潜规则

商家账号寿命：

• 很多黑钱商家用买来的实名账号，干3个月就跑路（保证金提完就弃号）。

担保交易的漏洞：

• 平台只保证你收到钱，不保证钱是否涉案。

最危险的钱：

• 凌晨/深夜大额转账、偏远地区银行卡打款（如云南、广西边境卡）。

币圈出金最安全的方法！！！

一、币圈出金最安全的方法

这段时间，币圈鸡飞狗跳，空军多军异军突起，各自赚得盆满钵满，然而，把数字变成自己银行卡的真金白银，也是一个大问题。轻则冻卡，重则被查水表。散户们也是苦不堪言！那么，炒币赚钱了如何才能正常出金呢？

二、币圈怎么样确保出金安全

韭菜太难了，炒币要上知天文下知地理，跌了天天愁眉苦脸，涨了夜夜不用睡觉。一百人里出现一个挣钱的，出金还要被冻结。接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂，主要来源于

• 1.各类菠菜、跑分、诈骗资金
• 2.涉及国家安全的资金
• 3.其他国各类灰产资金过度

有很多兄弟在币圈摸爬滚打几十年，好不容易等到出金，啪，冻结没有了。。。。解冻更是不知等待到猴年马月。还有的是出金已经一个月，还是被冻结了，这种情况一般是诈骗方还未露出马脚，天网恢恢疏而不漏，时隔一个月找了警察叔叔，还是冻住了你。严重些你可能需要被查水表，拘留你24小时配合调查。

• 1.那如何避免收到不明资金呢？

灰产资金在各大交易平台，百分95以上的资金都是走的USDT交易，因USDT的稳定性，换钱磨损低，金额可控，大部分灰黑产最后一步都使用USDT。所以在OTC交易时，你有BTC、LTC、ETH这类加密货币尽量用这些直接OTC交易，这一步基本可以挡住百分95的冻结概率。大资金一定要USDT？

• 2.收款方式

由于国内的菠菜、诈骗不法份子过于猖狂。警察叔叔在2020年10月10日开启了断卡行动，凡是银行卡平时流水低，突然多了很多钱，或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人，然后才到你这的，基本你的卡会因对方变成风险账户。所以，OTC交易尽量不使用银行卡，尽量不使用银行卡！尽量不使用银行！用支付宝，或者微信。

支付宝一个人可以注册三个小号，不是一次出金五六百万的，足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构，对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了，支付宝的资金极少数被司法冻结的，大多是异常风险，限制你大额支付几天，并不影响自己的钱。再者说警车叔叔要冻结你支付宝，是一件非常非常麻烦的事情，有的人非要用银行卡得话，一定要专卡专用，专卡不得与其他卡互相产生联系，不得互相转款，以免造成牵连冻结，到时候因为一张卡冻结，导致全部冻结，那太惨了，这样的案例也有。尽量用地方银行卡，小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决，但还是不推荐使用银行卡出金。

• 3.筛选商家

出金时不要去看那一分两分的差价，往往价格异常高的商户都是有问题的，无利不起早，要选择那些入驻时间长，投诉率低的优质商家，注册时间要在一年多以前，并且成交单数较多的商户。如果没有？那就等，不要嫌麻烦，非常多。优先选择平台推荐的商户如蓝盾商家等等

• 4.平台选择

OTC交易尽量选择是T➕1才能提现币的交易平台，为什么？因为太黑的钱，进入OTC交易，万一你马上被冻了，对方的币也会被冻，所以太黑的资金他不敢来T➕1平台，这一点会卡住大部分黑产。在交易完成后，尽量不要提取现金。

• 5.资金断流

你的银行卡收到了很多法币出金得金额，理论上风险是很大的，警察叔叔也轻而易举的就可以冻结你的资金，我个人得处理方式是支付宝直接网商贷款50万到其他银行卡，交易所出金的银行卡直接还款网商贷，整个过程没有任何手续费。也可以直接将资金过一遍进入证券账户，然后再出来，这种做法是为了截流，除了银行账户资金容易冻结，其他都很麻烦。这一步过完如果还能冻到你，恭喜你，天选之人，你收到的是特别黑的钱，几乎万一挑一，堪比你炒币开了全仓100倍做多，马上爆拉百分百。

• 6.经过以上步骤还是成为天选之人被冻结了，这时候应该怎么办？

首先炒币不犯法，冻结后第一时间打电话给银行，询问是司法冻结，还是银行冻结。

银行冻结问题不大，过几天就可以解开，银行简单咨询一些问题，向你要一些资料就可以解决了。司法冻结就有些棘手了，你需要主动向对方联系，否则警察叔叔以为你心虚不敢联系他，会把你当成嫌疑人，带你喝茶陪睡一晚，还请你吃夜宵。

司法冻结你先要读一遍2013年12月5日人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》，必要时可以打印出来，有了这个你可以挺直腰板和警察叔叔说话，不用担心他留你过宿，最好可以证明原来买币的资金来源，工作证明等等。然后给警察叔叔发烟捶腿，询问案情涉及的金额，问他最坏的结果是如何，何时解冻。正常一般都是让你等破案，破案几乎遥遥无期，如卡内资金很多，可以要求他只冻结和案件有关的资金，其余的解冻。一般可以解决。

币圈如何出金最安全？八年币圈经验给你说点实话

一、终极方案：办万事达港卡（★★★★★）

这是圈内老人几乎都在用的办法，核心优势太硬了：

• 零冻卡风险：资金走香港账户，绕过国内银行监管，从根上避开涉案资金关联；
• 全场景能用：留学生、做外贸的、炒币的都能用，全球主流交易所出入金无障碍；
• 操作简单：绑定交易所后直接换法币，到账后ATM取现、跨境转账都行。

注意：部分银行有资产门槛（比如5万存款），可以选华侨永亨、大新这类门槛低的银行；单次转账手续费100-300港币，建议攒够金额再操作，省点手续费。

二、传统交易所出金：踩坑指南（★★★☆☆）

要是暂时办不了港卡，用交易所出金得盯紧这几点：

资金审核三原则

• ①看流水沉淀：让商家提供至少3天前的资金流水，坚决不碰快进快出的热钱；
• ②强实名绑定：必须同名账户交易，转账时备注XX币货款，留好痕迹；
• ③留书面证据：聊天记录里写明本人已知资金来源合规，别信口头承诺。

大额交易额外注意

单笔超5万，务必视频验证对方身份，通话记录存好；优先选T+3到账的商家，即时到账风控风险太高。

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