随着数字货币的兴起，很多不法分子开始打起了加密货币的主意，制造出了各种货币陷阱。目前，受到数字货币诈骗的人不在少数，作为新手应该如何识别并有效防范呢？
本篇文章将向你介绍6种常见的数字货币诈骗手法，一起来看看吧！
虚拟货币（Cryptocurrency）又称数字货币，是透过非国家政府开发者发行及管控的、全世界通用的没有实体的货币。当今多数的加密货币，都是建立在区块链的技术之上，通常不是由各国家或政府单位发行，它只存在于网络世界或者虚拟世界。
最早期的加密货币为「比特币」，它是由一个叫「中本聪」的人/团体（因为这是一个笔名，所以我们无从得知他是一个人，还是一个团体。）在2008年所提出的概念。
于其他货币不同的是，加密货币最大的特色就是去中心化。
在传统的货币市场中，存储货币的银行会受到政府单位监督，从而来保证货币不被滥用和盗用，而区块链的世界中并没有这类监管者的存在。同时，在区块链上传输的资料会储存在不同的云端上，不用依赖一个共同的中心点。这些资料是在网络上是公开的，且交易记录完全透明。
总的来说，去中心化使得数字货币拥有三个好处，分别是：
（1）区块链上的资料公开透明，（2）交易具有匿名性和隐秘性，（3）无需第三方及接入。
但加密币的这种优势也恰恰成为了它的劣势，无监管者的情况使得加密货币诈骗手法更容易应用在市场中。
因此，我们常常可以在新闻报道中看到数字货币诈骗，且这种诈骗并没有因为人们的指责而就此停歇。那么作为一个币圈新人，应该如何有效防范这种加密币诈骗呢？
首先，我们可以先了解以下五种常见的数字货币诈骗。
如果你在PTT或社群媒体上搜寻「虚拟货币」或「加密货币」，一定会看到有经验者在分享自己的投资经验，或有人利用加密币大赚的。
事实上这些可能是诈骗的手法，因为当你存入虚拟货币时，虽然网站上可能显示你的投资持续在获利，但其实若是你要回资金、提取报酬，就会被要求投入更多的虚拟货币，最后你什么钱都拿不回来。
通常这些诈骗会有一些蛛丝马迹可循，如果有以下的征兆，几乎八九不离十是诈骗：
诈骗者保证你会赚钱：如果他们承诺你会赚钱，那就是骗局，即使有名人代言或推荐(这是很容易伪造的)。
诈骗者承诺以保证报酬的方式，叫你先支付大笔款项：没有人能保证一定的报酬，甚至让你的钱翻多少倍这些都是骗人的话术。
要你先汇虚拟货币到某个地址，之后会有加倍金额给你：天底下没有这么好的事情，请相信这一定是诈骗。
社交软件认识的朋友(FB、LINE、IG等等)叫你使用新的交易所：这些交易所可能是假的，建议别轻易交易。
ICO（InitialCoinOffering）即首次公开发行虚拟货币，类似股票IPO。在加密货币中，任何人都可以发起ICO，而从ICO获得的资金可以支付项目的营运，投资人的汇报则为虚拟货币。币圈中不乏有人通过投资了一个好的项目而大赚一笔，但受到数字货币诈骗的人也不在少数。
要注意的是，ICO的发起没有限制，且不具备保障，因此在投资ICO时，你需要判定它是否为一个可行的项目。一般情况下，建议选择具备白皮书且团队实名认证的项目。
常见的ICO诈骗模式：有人会跟你说某个新的虚拟货币很好很棒、之后会涨，要你去参与ICO或者去买进。
ICO诈骗特性：缺乏可行的商业模式、没有详细的白皮书、采取人头推荐的方式行销
ICO诈骗辨识方法：好的ICO项目放上网就被抢订一空，在线上就能完成所有流程。所有需要靠见面、社交软件聊天、现场说明会推广的ICO项目，全都非常有疑虑。目前市场则有透过STO等方式，推出受到一定程度监管的项目，不过这就导致过程成本提高、新项目稀少，一切仍有待观察。
另外有问题的项目，大概都撑不过2年，所以不碰2年内新发行的虚拟货币也是一种过滤方法。此外网络上也能查到完整的白皮书，或者ICO会在知名的交易所上架，交易所会先做过审核，这也是一种过滤方式。
OTC（OvertheCounter）指的场外交易。加密货币一般会透过各种交易所进行交易，但交易所会收取手续费，有些人为了省下手续费，会选择在场外进行交易。这种场外交易缺乏监管和第三方的认证，也极容易出现数字货币诈骗。
场外交易诈骗模式：用虚拟货币与法币的交易过程，佯称买币或卖币，但事后不付款。类似一般网拍诈骗。
场外交易诈骗特性：通常会在社群媒体、FB、Line、论坛等非交易所的地方，贴出买卖讯息，你无法核实对方身分，交易流程也缺乏第三方监管。
场外交易诈骗辨识方法：须审核卖家或交易对手信誉，或者透过第三方交易平台进行。
其实，透过第三方交易平台，也就是目前规模较大的交易所，就可以很大程度解决此问题（不能说完全减少，但可以减少掉绝大多数情况）。
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