美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造市商行使自营交易的行为。
昨(24)日，《华尔街日报》根据所掌握到的币安内部资讯爆料，币安美国(Binance.US)在2019年在美国推出时，第一个小时内就有近70,000美元的比特币交易，但CZ在内部消息中曾表示，他认为需求并非来自外部，「我认为那是我们自己。」华尔街日报对此质疑，这构成「冲洗交易(或称洗售交易，WashTrading)」。
报导中更提到SEC针对币安的诉讼，该机构在诉状中指控CZ通过他控制的SigmaChain公司作为内部造市商夸大了币安美国的交易量。
至少从2019年9月到2022年6月这段时间里，由赵长鹏拥有和控制的交易公司SigmaChainAG(「SigmaChain」)从事过冲洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上加密资产证券的交易量。该平台于2019年9月推出后的第二天，SigmaChain账户与赵和高管拥有账户之间的冲洗交易占一种代币交易量的近70%。
SEC发布的币安内部消息还显示，币安美国管理层意识到该平台从一开始就存在允许冲洗交易的风险。一位高层告诉Binance.US时任执行长CatherineColey，匹配交易的引擎可以允许用户与自己进行交易。当时Coley答道：「如果美国的某些合规性或法规要求我们必须防止这种情况发生，我们就会这么做。否则我们不会。」
《华尔街日报》还引用了一份2019年的研究，称在调查期间，冲洗交易的交易量占币安全球分支交易量的46%以上。该调查没有报告币安美国的情况，因为该平台当时正在启动中。
而对于SEC与媒体有关冲洗交易的指控，报导中引述了币安发言人的回应，他称该公司不会「参与或容忍」冲洗交易，币安有一个专门的市场监控团队以防止此类行为。
「我们坚信SEC关于冲洗交易的指控完全没有根据，而且是基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。」
发言人还表示，币安认为相关交易是「完全合法的互动」，涉及独立策略，并称交易活动的规模并不支持平台整体交易量受到影响的说法。
在本轮融资前(2021年)的三个月内，SigmaChain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台总交易量的0.5%。
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